网络诈骗辩护词（涉案金额、作用地位）

审判长、人民陪审员：

     浙江常青藤律师事务所依法接受被告人ＸＸＸＸ亲属的委托并经其本人同意，指派本律师担任其辩护人，出庭为其辩护，结合法庭调查，发表如下辩护意见：

一、起诉书指控本案诈骗金额1400余万元，证据不足，事实不清。

1、起诉书指控涉案金额为1400万元，在案证据没有详细的列明该1400万元的计算方法。

第一、西安泽通瑞智能科技有限公司、西安妙久智能科技有限公司、合肥零阳广告有限公司、合肥虢遐商贸有限公司、佛山娆禾电子科技有限公司的交易金额达到1700多万元，但不能证明该1700万元均是会员缴纳的费用，没有其他证据予以证实，没有排除合理怀疑。

第二、涉案网红斗商平台返还给会员的费用多少没有计算出来。

第三、根据在案证据无法计算出1400万元涉案款。

在案证据证实，涉案的支付宝账户被侦查机关冻结的共为3198447.84元,根据宋ＸＸ、ＸＸＸＸ的供述及在案证据，宋ＸＸ、ＸＸＸＸ、张ＸＸ、曾ＸＸ分配到的款项不足200万元。结合其他支出，涉案金额也不会超过570万元。

第四、被告人ＸＸＸＸ等人在案发前返还给客户的费用不应计算在涉案金额之内。案发前，被告人ＸＸＸＸ意识该平台可能违法，就主动联系平台会员主动返还了其分配到的大部分费用。

第五、根据在案证据，只有95047.9元款项有陈娇等相关被害人的供述可印证，其他涉案金额均没有其他证据相互印证，公诉机关将其他款项全部认定为诈骗金额，证据不足。

综上，起诉书指控本案总的涉案金额为1400万元证据不足，不能达到刑事案件所要求的证据确实充分的程度。

二、被告人ＸＸＸＸ不应对全案的涉案金额承担刑事责任。

1、本案网洪抖商平台负责业务推广的不只是ＸＸＸＸ一个人，在案证据能够证实负责业务推广的是曾ＸＸ、张ＸＸ、ＸＸＸＸ，童安伟、谢凯等，在业务推广的过程中，其几人之间各自独立完成，不存在互相指导、互相帮助的情况，每个人发展会员的多少与其他人没有任何关联，被告人ＸＸＸＸ实质上就是一个普通的业务员，只建立了一个微信群进行推广、宣传。根据2019年浙江省公检法联合印发《关于办理电信网络诈骗犯罪案件若干问题的解答》第14第2、3项，：问：在电信网络诈骗集团或团伙中，不同层级的人员如何把握和认定犯罪数额?答：(1)诈骗集团或团伙的首要分子，以诈骗集团或团伙所犯罪行的全部数额认定;诈骗集团或团伙其他主犯，以其参与、组织、指挥的全部犯罪数额认定。(2)普通业务组长，以其参与期间主管的小组成员诈骗数额总额认定，量刑时参考具体犯罪时间和作用。(3)普通业务员，原则上认定为从犯并以个人参与的诈骗数额作为量刑依据，同时参考其具体犯罪时间和收入。

2、被告人ＸＸＸＸ只建立一一个微信群从事业务推广，ＸＸＸＸ只是在该群内部推广，所发展的会员均是微信群内的人，该微信群最多时候人数也只有3、4百人，即使这3、4百人全部加入了平台会员，ＸＸＸＸ的涉案金额也不会达到数额特别巨大。

三、辩护人认为公诉机关的起诉书将被告人ＸＸＸＸ列为第一被告人不当，被告人ＸＸＸＸ在整个犯罪过程中所其的作用是很小的，远远小于宋ＸＸ，对被告人ＸＸＸＸ的处罚应轻于被告人宋ＸＸ，被告人ＸＸＸＸ在共同犯罪中应为从犯，根据《刑法》第27条的规定，应对ＸＸＸＸ从轻或者减轻处罚。

（一）、本案犯意的提意者是曾ＸＸ、张ＸＸ、宋ＸＸ，犯罪工具的提供者是宋ＸＸ。

曾ＸＸ的供述能够证实，（2020年11月05日笔第二页：我和宋总在聊天的时候，说到我在做一个叫“抖掌柜的APP”，宋总问我怎么做的，我就把抖掌柜的链接和操作模式发给他，我记得当时张越也和我聊天问我在做什么，我就说现在玩抖掌柜这个，我也把抖掌柜的链接发给张总过，之后张总说可以搞个类似的APP赚钱）。

（二）、负责整个平台操控的是宋ＸＸ、APP 开发及后台的掌控、资金的掌握与分配都是被告人宋ＸＸ掌控。

被告人ＸＸＸＸ及曾ＸＸ和张ＸＸ的供述能够证实（曾ＸＸ供述2020年11月5日的笔录第三页：问：你们给抖音点赞加关注完成任务，完成任务后钱是哪里出的？答：这个是技术问题，我不懂的。技术这块主要是宋总负责的，平台所有事基本上是宋总和张总两个人在搞。2020年11月24日笔录第2页：问：你们股东之间是如何分工的？答：整个APP都是宋总开发的，技术也都是宋总团队做的，他还负责做推广）。

张ＸＸ的供述2020年11月13日的笔录第三页：问：同伙都有谁？答：老板宋ＸＸ，曾ＸＸ（推广人员），ＸＸＸＸ（推广人员），还有一个姓懂的（机器维护），其他人我记不清楚了；2020年11月18日的笔录第三页、2020年12月1日的笔录第三页：问：讲一下你们的分工：答：宋ＸＸ是老板，负责总体工作，所有的工作都是他说了算，“网红抖商”APP是他做的，我、曾ＸＸ、姓焦的都是做推广……2020年11月19日笔录第6页： 问：平台账户总金额有多少钱？答：我估计得有几百万，具体的得问宋ＸＸ。2020年12月1日笔录第5页：问：平台账户总金额有多少钱？答：我估计得有几百万，具体的得问宋ＸＸ。问：谁可以操作“网红抖商”平台总账户进行提现？答：只有宋ＸＸ可以操作，其他人操作不了。问：你们是如何分配赚来的钱的？答：我记得好像是宋ＸＸ提议的把钱分成了5份，我、宋ＸＸ、曾ＸＸ、ＸＸＸＸ各占一份，剩下的一份好像是宋ＸＸ留着了，具体的占比情况我也想不起来了。）

（三）、被告人ＸＸＸＸ起初对于网红抖音平台并不知情是诈骗，在知道该平台涉嫌违法后主动联系会员退款。

（四）、ＸＸＸＸ只是负责推广，只建立了一个微信群进行推广。

（五）ＸＸＸＸ对会员缴纳的费用无支配权，对相关人员的分配也没有支配权，只是被动的接受。

（六）张ＸＸ、曾ＸＸ、ＸＸＸＸ、童安伟、谢凯、宋ＸＸ等均进行业务推广。

在案证据及事实能够充分证明，被告人ＸＸＸＸ在整个犯罪过程中所其的作用明显是小于宋ＸＸ、张ＸＸ、曾小妹。应为从犯根据《刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

四、被告人ＸＸＸＸ主观恶性不大，起初并没有非法占有他人钱财的故意。

被告人ＸＸＸＸ在知晓了网红抖商平台可能不合法之后，主动联系会员并积极退款，所以说，在本案中，被告人ＸＸＸＸ主观恶性极小，请法庭能够根据主客观相统一的原则对ＸＸＸＸ予以从宽处理。

五、被告人ＸＸＸＸ系坦白，到案后每次都能如实供述犯罪事实，主动认罪悔罪，可以从轻处罚。根据刑法第67条第3款的规定，可以从轻处罚。被告人ＸＸＸＸ在法庭上对事实的辩解，不影响其坦白的成立。

六、被告人ＸＸＸＸ无违法犯罪前科，系初犯，一惯表现良好，请求从轻处罚。

综上，结合在案证据及ＸＸＸＸ的行为，辩护人认为ＸＸＸＸ为从犯，且涉案金额未达到数额特别巨大，请求法庭按照刑事处罚贯彻“教育为主，惩罚为辅”原则，能够对其从轻、减轻处罚。

   以上辩护意见，恳请法庭考虑。

                                           辩护人：

                                                         202１年２月３日

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